- Регистрация
- 15.10.2025
- Сообщения
- 206
При чем здесь покупка крипты и обменники?
Сейчас российский покупатель криптовалюты с российской банковской картой может входить и выходить из крипты только через р2р-посредника, объясняет основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
По его словам, рынок р2р переполнен потоками гряных денег, в том числе от мошенничества. То есть при продаже криптовалюты через р2р продавец с высокой вероятностью получит на свою карту либо деньги от жертвы мошенника (при этом сам мошенник заберет себе крипту), либо оплату ставки от игрока онлайн казино (в том числе незаконного).
«В результате продавец криптовалюты начинает быть связан либо с мошенничеством, либо с отмыванием денежных средств, а его реквизиты попадают в базу данных ЦБ, после чего банки по закону обязаны заблокировать ему все доступы и счета», — говорит Андрей Тугарин.