- Регистрация
- 03.10.2025
- Сообщения
- 592
Власти Индии обнаружили нелегальную торговую криптоплатформу OctaFX, которая за девять месяцев обработала транзакции на сумму свыше 96 миллионов долларов. По данным местной полиции, часть этих средств была отмыта через фиктивные услуги, предоставляемые компаниями из Сингапура.
Большинство международных переводов проводилось под видом оплаты аренды серверов, а другие оформлялись как услуги условного депонирования по поддельным счетам. В ходе расследования власти также выявили яхту, земельный участок и 39 000 USDT, связанные с деятельностью этой платформы.
Полиция уточнила, что OctaFX — не единственная площадка, в отношении которой ведется расследование. Раскрытая схема кибермошенничества под видом криптовалютных операций включала деятельность компании Birfa IT и аффилированных с ней структур, выступавших в роли брокеров. Эти фирмы конвертировали крупные суммы денег в криптовалюту и обратно, помогая клиентам переводить средства в Китай для оплаты импорта по заниженным ценам, а также отмывали доходы от преступной деятельности через криптовалютные транзакции.
Согласно данным полиции, в 2024 году жители Индии потеряли более 22,8 миллиона рупий в результате 36,4 миллиона случаев финансового мошенничества. Этот показатель на 206% выше, чем зафиксированные убытки в 2023 году, что указывает на резкий рост киберпреступности, связанной с криптовалютным сектором.