- Регистрация
- 03.10.2025
- Сообщения
- 663
В Испании арестовали известного криптопредпринимателя, известного под псевдонимом Cryptospain, организатора масштабной криптопирамиды на сумму около $300 млн. По данным следствия, он обещал инвесторам доходность до 20% годовых, привлекая более 3000 участников через агрессивную маркетинговую кампанию и социальные сети.
Согласно материалам дела, схема представляла собой классическую пирамиду: средства новых вкладчиков использовались для выплаты «прибыли» старым инвесторам. Деньги переводились через офшорные счета и криптокошельки, распределённые как минимум по восьми странам, что сильно усложняло отслеживание финансовых потоков.
Суд отказал Кастильо в залоге, указав на высокий риск побега за границу и возможное уничтожение доказательств.
Кроме того, расследование затронуло политическую составляющую. Следователи выяснили, что Кастильо перевёл $115 000 в криптовалюте испанскому ультраправому политику Луису «Алвисе» Пересу Фернандесу и участвовал в организации анонимных донатов для политических движений. Сейчас власти проверяют, использовались ли средства инвесторов в этих переводах.
Согласно материалам дела, схема представляла собой классическую пирамиду: средства новых вкладчиков использовались для выплаты «прибыли» старым инвесторам. Деньги переводились через офшорные счета и криптокошельки, распределённые как минимум по восьми странам, что сильно усложняло отслеживание финансовых потоков.
Суд отказал Кастильо в залоге, указав на высокий риск побега за границу и возможное уничтожение доказательств.
Кроме того, расследование затронуло политическую составляющую. Следователи выяснили, что Кастильо перевёл $115 000 в криптовалюте испанскому ультраправому политику Луису «Алвисе» Пересу Фернандесу и участвовал в организации анонимных донатов для политических движений. Сейчас власти проверяют, использовались ли средства инвесторов в этих переводах.