- Регистрация
- 03.10.2025
- Сообщения
- 936
В Сургуте правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся отмыванием денежных средств с использованием криптовалют. Общая сумма операций превышает 100 миллионов рублей.
Механизм преступной схемы
По данным следствия, участники группы переводили деньги клиентов и фиктивных компаний через криптовалютные платформы, создавая иллюзию легальности операций. Средства затем выводились на личные и подконтрольные счета, маскируя происхождение денег.
Финансовый ущерб и масштабы операций
Сумма выявленных незаконных переводов составила почти 100 миллионов рублей. Следователи отмечают, что это один из крупнейших случаев использования цифровых активов для отмывания средств в регионе за последние годы.
Дальнейшие меры правоохранителей
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о легализации доходов, полученных преступным путем. Оперативные действия продолжаются, в том числе анализ транзакций на криптобиржах и проверка связей участников группы с другими лицами.
Механизм преступной схемы
По данным следствия, участники группы переводили деньги клиентов и фиктивных компаний через криптовалютные платформы, создавая иллюзию легальности операций. Средства затем выводились на личные и подконтрольные счета, маскируя происхождение денег.
Финансовый ущерб и масштабы операций
Сумма выявленных незаконных переводов составила почти 100 миллионов рублей. Следователи отмечают, что это один из крупнейших случаев использования цифровых активов для отмывания средств в регионе за последние годы.
Дальнейшие меры правоохранителей
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о легализации доходов, полученных преступным путем. Оперативные действия продолжаются, в том числе анализ транзакций на криптобиржах и проверка связей участников группы с другими лицами.