- Регистрация
- 03.10.2025
- Сообщения
- 973
Финансовые власти Индии усилили масштабную операцию против предполагаемой криптовалютной Понци-сети, действовавшей по модели многоуровневого маркетинга (MLM). Расследование, связанное с отмыванием средств на сумму около 2300 крор рупий (примерно $275 млн), охватывает сразу несколько северных штатов страны.
14 декабря Управление принудительного исполнения Индии (Enforcement Directorate, ED), подчиняющееся Министерству финансов, провело скоординированные обыски в восьми локациях в штатах Химачал-Прадеш и Пенджаб. Действия осуществлялись в рамках Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года.
По данным ведомства, расследование показало, что подозреваемые запускали и управляли фальшивыми криптовалютными платформами, работавшими по принципу MLM и Понци-схем. Инвесторов привлекали обещаниями «экстраординарной доходности», при этом выплаты осуществлялись за счёт средств новых участников.
В ED отметили, что данные платформы представляли собой нерегулируемые, самостоятельно созданные системы, в которых отсутствовала реальная экономическая деятельность. Средства новых вкладчиков использовались для выплат ранним участникам, что является классическим признаком финансовой пирамиды.
Расследование было инициировано после поступления нескольких первичных полицейских отчётов (FIR) в штатах Химачал-Прадеш и Пенджаб. Центральной фигурой дела следователи называют Субхаса Шарму, предполагаемого организатора схемы, который, по данным властей, покинул Индию в 2023 году. Вместе с сообщниками он, как утверждается, управлял рядом криптовалютных платформ, включая Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global.
Следствие установило, что обвиняемые создавали сложную структуру для сокрытия незаконной деятельности: запускали фиктивные токены, манипулировали их ценами, периодически закрывали платформы и перезапускали их под новыми брендами. Денежные потоки проходили через подставные компании, личные банковские счета и посредников в сфере недвижимости. Агентам, привлекавшим новых инвесторов, выплачивались значительные вознаграждения, а для расширения схемы использовались зарубежные поездки и промо-мероприятия.
Несмотря на распоряжения о заморозке активов, выданные в ноябре 2023 года, следователи заявили, что 15 земельных участков в Зиракпуре (Пенджаб) были проданы с нарушением указаний. Лицо, причастное к этим сделкам, было арестовано в 2025 году.
В ходе обысков ED заморозило три банковских сейфа, остатки на счетах и фиксированные депозиты на сумму около 1,2 крор рупий, а также изъяло документы, цифровые устройства, базы данных инвесторов и материалы, связанные с недвижимостью и подставными активами.
Ведомство сообщило, что расследование продолжается, а финансовый анализ и отслеживание активов проводятся в расширенном режиме.
14 декабря Управление принудительного исполнения Индии (Enforcement Directorate, ED), подчиняющееся Министерству финансов, провело скоординированные обыски в восьми локациях в штатах Химачал-Прадеш и Пенджаб. Действия осуществлялись в рамках Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года.
По данным ведомства, расследование показало, что подозреваемые запускали и управляли фальшивыми криптовалютными платформами, работавшими по принципу MLM и Понци-схем. Инвесторов привлекали обещаниями «экстраординарной доходности», при этом выплаты осуществлялись за счёт средств новых участников.
В ED отметили, что данные платформы представляли собой нерегулируемые, самостоятельно созданные системы, в которых отсутствовала реальная экономическая деятельность. Средства новых вкладчиков использовались для выплат ранним участникам, что является классическим признаком финансовой пирамиды.
Расследование было инициировано после поступления нескольких первичных полицейских отчётов (FIR) в штатах Химачал-Прадеш и Пенджаб. Центральной фигурой дела следователи называют Субхаса Шарму, предполагаемого организатора схемы, который, по данным властей, покинул Индию в 2023 году. Вместе с сообщниками он, как утверждается, управлял рядом криптовалютных платформ, включая Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global.
Следствие установило, что обвиняемые создавали сложную структуру для сокрытия незаконной деятельности: запускали фиктивные токены, манипулировали их ценами, периодически закрывали платформы и перезапускали их под новыми брендами. Денежные потоки проходили через подставные компании, личные банковские счета и посредников в сфере недвижимости. Агентам, привлекавшим новых инвесторов, выплачивались значительные вознаграждения, а для расширения схемы использовались зарубежные поездки и промо-мероприятия.
Несмотря на распоряжения о заморозке активов, выданные в ноябре 2023 года, следователи заявили, что 15 земельных участков в Зиракпуре (Пенджаб) были проданы с нарушением указаний. Лицо, причастное к этим сделкам, было арестовано в 2025 году.
В ходе обысков ED заморозило три банковских сейфа, остатки на счетах и фиксированные депозиты на сумму около 1,2 крор рупий, а также изъяло документы, цифровые устройства, базы данных инвесторов и материалы, связанные с недвижимостью и подставными активами.
Ведомство сообщило, что расследование продолжается, а финансовый анализ и отслеживание активов проводятся в расширенном режиме.