SEC обвинила криптоплатформы и инвестклубы в многомиллионном мошенничестве Обвинения регулятора

[Hazik]

---

​

22 декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о предъявлении обвинений трем криптоторговым платформам и четырем инвестиционным клубам, которые, по версии регулятора, организовали масштабную мошенническую схему против розничных инвесторов США.

---

Торговли не существовало​

SEC заявила, что реальной торговли не проводилось, а платформы и клубы якобы блокировали вывод средств, требуя от клиентов уплаты дополнительных комиссий при попытке снять деньги.

---

Размер ущерба​

По данным регулятора, ответчики присвоили не менее $14 млн, которые затем были выведены за границу через сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков.

---

Как привлекали жертв​

По версии SEC, мошенники:

• использовали платную рекламу в социальных сетях;
• привлекали инвесторов в группы WhatsApp и других мессенджеров;
• выдавали себя за финансовых специалистов;
• продвигали якобы ИИ-стратегии трейдинга;
• перенаправляли пользователей на фальшивые торговые платформы и несуществующие токенизированные предложения.

---

Фигуранты дела​

В предполагаемой схеме участвовали:

Криптоплатформы:

• Morocoin Tech Corp.
• Berge Blockchain Technology Co. Ltd.
• Cirkor Inc.

Инвестиционные клубы:

• AI Wealth Inc.
• Lane Wealth Inc.
• AI Investment Education Foundation Ltd.
• Zenith Asset Tech Foundation

---

Позиция SEC​

Глава отдела по кибербезопасности и новым технологиям SEC Лора Д’Аллерд заявила, что дело демонстрирует «чрезвычайно распространенную форму инвестиционного мошенничества», нацеленную на розничных инвесторов.

Она подчеркнула, что регулятор будет жестко преследовать любые схемы, наносящие ущерб частным инвесторам.

---

Судебные требования​

SEC подала гражданский иск в Окружной суд США по округу Колорадо, обвинив ответчиков в нарушении:

• Закона о ценных бумагах 1933 года;
• Закона о фондовых биржах 1934 года.

Регулятор требует:

• постоянных судебных запретов;
• гражданских штрафов;
• возврата незаконно полученных средств с процентами.

---

Предупреждение инвесторам​

Бюро по образованию и защите инвесторов SEC выпустило отдельное предупреждение, призвав:

• проверять промоутеров через Investor.gov;
• с осторожностью относиться к инвестиционным предложениям из соцсетей и мессенджеров;
• не доверять обещаниям «гарантированной прибыли» и ИИ-трейдинга без прозрачной отчетности.

---

​

В SEC подчеркнули, что несмотря на подобные случаи, регулируемые криптокомпании, прозрачные блокчейн-сети и соответствующие нормам проекты токенизации продолжают демонстрировать легитимные сценарии использования и развитие инноваций при одновременной защите инвесторов.