- Регистрация
- 03.10.2025
- Сообщения
- 1 080
Дисклеймер: данная информация носит исключительно справочный характер и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией.
Правоохранительные органы Индии сообщили о раскрытии криптосхемы, которая функционировала на протяжении десяти лет.Как работала схема
- Злоумышленники создавали сайты, имитирующие крупные международные криптобиржи.
- Для привлечения доверия использовались фотографии известных аналитиков крипторынка.
- Инвесторам выплачивали небольшие суммы, чтобы убедить их в надежности платформы.
- Жертв подталкивали к внесению больших сумм и обещали бонусы за привлечение новых участников.
- Продвижение осуществлялось через соцсети, включая Telegram и WhatsApp.
Потерпевшие
- Жертвами оказались как местные инвесторы, так и бизнесмены из других стран.
- Для скрытия доходов мошенники использовали криптокошельки, подставные компании, зарубежные банковские сервисы и P2P-переводы.
Следственные действия
- Во время обысков обнаружены криптокошельки организаторов и имущество в Индии и за рубежом, приобретённое на незаконные доходы.
- Изучается деятельность иностранных фирм, с помощью которых скрывались средства.
- Ранее бизнесмен из штата Харьяна пожаловался на мошенника, пытаясь вернуть 1 крор рупий (около $120 000).