- Регистрация
- 03.10.2025
- Сообщения
- 1 080
Обвинения SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения семи организациям в мошенничестве с доверием инвесторов. По данным регулятора, с января 2024 года по январь 2025 года пострадавшие потеряли как минимум $14 млн.
Схема мошенничества
Мошенники привлекали жертв через таргетированную рекламу в социальных сетях, предлагая вступить в «инвестклубы» в WhatsApp, которые позиционировались как образовательные сообщества и площадки для высокодоходных инвестиций.
Внутри клубов пользователи сталкивались с лицами, выдававшими себя за финансовых экспертов или «профессоров». Они демонстрировали фальшивые истории успеха, поддельные скриншоты прибыльных сделок и инвестиционные стратегии на основе искусственного интеллекта, чтобы завоевать доверие потенциальных инвесторов.
Фиктивные платформы и токены
После установления доверительных отношений жертвам предлагалось открыть счета на платформах Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., которые не вели реальной торговли и не имели лицензий. Участникам также предлагали вложения в листинг «токенов безопасности», который оказался фиктивным.
Расследование и меры SEC
Обман раскрылся, когда инвесторы не смогли вывести средства. SEC установила, что украденные деньги переводились через зарубежные банковские счета и криптовалютные кошельки.
Регулятор добивается вынесения бессрочных судебных запретов против организаций, наложения гражданских штрафов и возврата незаконно полученных средств.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения семи организациям в мошенничестве с доверием инвесторов. По данным регулятора, с января 2024 года по январь 2025 года пострадавшие потеряли как минимум $14 млн.
Схема мошенничества
Мошенники привлекали жертв через таргетированную рекламу в социальных сетях, предлагая вступить в «инвестклубы» в WhatsApp, которые позиционировались как образовательные сообщества и площадки для высокодоходных инвестиций.
Внутри клубов пользователи сталкивались с лицами, выдававшими себя за финансовых экспертов или «профессоров». Они демонстрировали фальшивые истории успеха, поддельные скриншоты прибыльных сделок и инвестиционные стратегии на основе искусственного интеллекта, чтобы завоевать доверие потенциальных инвесторов.
Фиктивные платформы и токены
После установления доверительных отношений жертвам предлагалось открыть счета на платформах Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., которые не вели реальной торговли и не имели лицензий. Участникам также предлагали вложения в листинг «токенов безопасности», который оказался фиктивным.
Расследование и меры SEC
Обман раскрылся, когда инвесторы не смогли вывести средства. SEC установила, что украденные деньги переводились через зарубежные банковские счета и криптовалютные кошельки.
Регулятор добивается вынесения бессрочных судебных запретов против организаций, наложения гражданских штрафов и возврата незаконно полученных средств.