- Регистрация
- 03.10.2025
- Сообщения
- 1 080
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против семи организаций, включая три криптоплатформы и четыре инвестиционных клуба, в связи с мошеннической схемой, которая действовала с января 2024 года по январь 2025 года. По данным регулятора, жертвами стали розничные инвесторы, у которых было похищено не менее $14 млн.
Как действовала схема
По информации SEC, потенциальных инвесторов привлекали через социальные сети и мессенджеры, преимущественно WhatsApp. Людям обещали стабильную доходность и «инвестиционные советы на базе ИИ», вводя их в закрытые сообщества, замаскированные под образовательные и аналитические клубы.
Участников убеждали открыть счета на платформах Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. и Cirkor Inc. По данным регулятора, эти площадки были фиктивными и не проводили реальных торговых операций, несмотря на заявления о наличии лицензий и государственного контроля.
Схема дополнялась продвижением поддельных токенов безопасности. Ни сами токены, ни компании-эмитенты не существовали. При попытках вывести средства инвесторов заставляли вносить дополнительные авансовые платежи под различными предлогами, что приводило к дальнейшим потерям.
SEC отметила, что похищенные средства переводились за границу через цепочку банковских счетов и криптокошельков, что усложняло их отслеживание и возврат инвесторам.
Важно: данная информация носит справочный характер и не является финансовой рекомендацией.
Как действовала схема
По информации SEC, потенциальных инвесторов привлекали через социальные сети и мессенджеры, преимущественно WhatsApp. Людям обещали стабильную доходность и «инвестиционные советы на базе ИИ», вводя их в закрытые сообщества, замаскированные под образовательные и аналитические клубы.
Участников убеждали открыть счета на платформах Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. и Cirkor Inc. По данным регулятора, эти площадки были фиктивными и не проводили реальных торговых операций, несмотря на заявления о наличии лицензий и государственного контроля.
Схема дополнялась продвижением поддельных токенов безопасности. Ни сами токены, ни компании-эмитенты не существовали. При попытках вывести средства инвесторов заставляли вносить дополнительные авансовые платежи под различными предлогами, что приводило к дальнейшим потерям.
SEC отметила, что похищенные средства переводились за границу через цепочку банковских счетов и криптокошельков, что усложняло их отслеживание и возврат инвесторам.
Важно: данная информация носит справочный характер и не является финансовой рекомендацией.