Бирже Bithumb грозит крупный штраф за нарушения AML

[Hazik]

Важно: данный материал не является инвестиционной рекомендацией.

​

Финансовый регулятор Южной Кореи объявил о подготовке серьёзных санкций в отношении криптовалютной биржи Bithumb за нарушения требований по противодействию отмыванию денег.

Проверка регулятора​

Ещё в марте 2025 года платформа прошла проверку Подразделения финансовой разведки. По её итогам были выявлены многочисленные нарушения, за которые биржа уже привлекалась к ответственности. В настоящий момент рассматривается вопрос о новом штрафе.

Точная сумма санкций официально не раскрывается, однако источники в отрасли утверждают, что она может достичь или превысить $25 млн.

Суть выявленных нарушений​

Регулятор указал на системные проблемы в работе платформы, включая:

• несоблюдение процедур по борьбе с отмыванием денег (AML);
• отсутствие корректно выстроенного процесса идентификации клиентов (KYC);
• несвоевременное или полное отсутствие уведомлений о подозрительных транзакциях;
• игнорирование сигналов о нетипичной торговой активности.

Кроме того, Bithumb, по данным финансовой разведки, допускала проведение операций, связанных с незарегистрированными местными и зарубежными торговыми площадками, что увеличивало риски трансграничного отмывания средств.

Позиция регулятора​

В ведомстве подчеркнули, что выявленные проблемы носят не единичный, а повторяющийся и структурный характер. По словам представителя регулятора, это свидетельствует о слабом уровне внутреннего контроля, несмотря на значимую роль биржи на национальном рынке цифровых активов.

Окончательное решение о размере штрафа и дополнительных мерах воздействия ожидается в ближайшее время.