Что делать, если биржа заблокировала аккаунт?

[Alex]

Если криптобиржа заморозила счет, то первым делом нужно сохранить спокойствие. Блокировка может произойти по множеству причин. Это и подозрение в отмывании денежных средств, нарушение правил KYC/AML, банальный технический сбой, жалобы других пользователей или запрос со стороны правоохранительных органов. Первым делом надо уточнить причину блокировки. Обычно биржи уведомляют об этом по электронной почте или через личный кабинет. Если этого нет, нужно обратиться в службу поддержки, предоставить идентификационные данные и напрямую уточнить текущий статус аккаунта.

Если заморозка связана с проверкой личности, необходимо пройти процедуру KYC заново. От пользователя потребуется загрузить идентифицирующие документы, подтвердить адрес проживания, а также иногда нужно уточнить источник происхождения средств. Биржи обязаны выполнять требования финансового мониторинга, и без этого разблокировка попросту невозможна. Если ситуация явно затягивается, стоит собрать квитанции о переводах, скриншоты транзакций и подать официальное обращение в саппорт. Очень важно! Не нужно всячески хамить, поскольку можно только усугубить ситуацию!