- Регистрация
- 13.10.2025
- Сообщения
- 591
На прошлой неделе Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 8 граждан и 2 компаний. Они связаны с незаконной деятельностью и схемами мошенничества из Северной Кореи. Среди них — участники операций по направленных на финансирование правительственных программ КНДР. Эти лица использовали криптовалюту для обхода международных ограничений, перемещая активы через анонимные сети и офшорные структуры.
По данным аналитиков SlowMist, на адреса, включенные в санкционный список, поступило около $16 млн в USDT сети TRC20. При этом около 60% кошельков сейчас имеют нулевой баланс, что указывает на активное перемещение и отмывание средств. Остальные 40% хранят примерно $6,5 млн, которые были заморожены компанией Tether. Транзакции проходили в период с августа 2023 по июль 2025 года, достигнув пика активности в середине 2024 года.
Следователи отмечают сложные схемы многократных переводов, включая обратные транзакции между одними и теми же адресами, что типично для попыток скрыть происхождение средств. Отслеженные движения активов в итоге привели экспертов к популярным централизованным биржам, на которых злоумышленники пытались конвертировать криптовалюту в фиат или иные цифровые активы. Эти данные указывают на высокую степень организации операций и наличие сети посредников в нескольких странах, включая Китай и Россию.
Они выполняли заказы на разработку программного обеспечения, генерируя сотни миллионов долларов доходности ежегодно. Часть из них сотрудничала с иностранными программистами, делясь прибылью, а полученные средства впоследствии направлялись на финансирование ракетной и киберпрограммы КНДР. В ведомстве подчеркнули, что для движения активов северокорейские структуры полагаются на сеть международных посредников: банковских агентов, офшорные компании и финансовые учреждения, помогающие проводить сделки через различные страны.