Tether помогает глобальным правоохранительным органам в раскрытии крипто-преступления на $12 млн

[Hazik]

Совместная операция правоохранительных органов против криптомошенников​

Королевская полиция Таиланда совместно с Секретной службой США провели масштабную операцию против мошеннической сети, действовавшей в странах Юго-Восточной Азии. В ходе расследования были заморожены и изъяты цифровые активы на сумму 12 миллионов долларов в USDT. Параллельно задержаны 73 человека, а также конфискованы дополнительные материальные активы почти на 16 миллионов долларов.
Случай стал одним из крупнейших примеров международного взаимодействия правоохранительных органов в сфере цифровых активов.

Роль Tether в выявлении и блокировке незаконных средств​

Эмитент стейблкоина USDT предоставил техническую поддержку подразделению по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда. Tether помог идентифицировать движение цифровых средств и содействовал их оперативному замораживанию.
По словам CEO компании Паоло Ардоино, прозрачность блокчейна позволяет отслеживать подозрительные транзакции значительно быстрее, чем в традиционной банковской системе. Он подчеркнул, что компания намерена и дальше участвовать в международных операциях по защите пользователей и блокировке средств, связанных с криминальной активностью.

Международная работа Tether в сфере киберпреступлений​

Операция в Таиланде — лишь один из примеров глобальной деятельности Tether в сотрудничестве с силовыми ведомствами. Компания уже взаимодействовала с сотнями агентств по всему миру и участвовала в блокировке активов, связанных с незаконными операциями, на сумму свыше 3,2 миллиарда долларов.
Взаимодействие включает поддержку расследований в десятках юрисдикций, ускорение процедур финансового мониторинга и техническую помощь при анализе ончейн-данных.

Предыдущие операции с участием Tether и США​

За последний год Tether трижды помогала Секретной службе США. В числе этих случаев:

• заморозка 23 млн долларов, связанных с транзакциями на платформе, находящейся под санкциями;
• помощь в остановке перемещения средств, полученных в ходе взломов крупных криптобирж;
• блокировка миллионов долларов, участвовавших в схемах отмывания.
  Всего за это время Tether ограничила операции более чем по 3,6 тыс. кошельков, в том числе свыше 2 тыс. — в сотрудничестве с американскими ведомствами.

Значение операции и влияние на глобальную борьбу с криптопреступностью​

Операция в Таиланде стала очередным подтверждением того, что стейблкоины могут быть не только инструментом торговли, но и эффективным объектом контроля при расследовании преступлений. Благодаря открытости блокчейна правоохранительные органы получают доступ к данным, которые ранее были недоступны в классических финансовых системах.
Результаты операции также демонстрируют, что крупные эмитенты цифровых активов способны играть ключевую роль в обеспечении безопасности и прозрачности крипторынка.