Какие бывают уровни риска по AML | Форум Crypto.ru

[Hazik]

Ни для кого не секрет, что крупные криптобиржи давно внедрили механизм AML. Данная система присваивает адресам и транзакциям риск-метку, чтобы участники рынка могли быстро понять, насколько безопасно взаимодействовать с конкретными активами. На практике используются 3 уровня.

Низкий риск (зеленый)​

Признаков нелегальной активности нет, история транзакций чистая или связана с регулируемыми биржами и кастодианами, соблюдающими KYC/AML. В качестве примера можно взять «свежедобытые» монеты, поскольку они не имеют следов контакта с сомнительными источниками.

Средний риск (желтый)​

Здесь уже идентифицированы связи с сервисами без жестких процедур идентификации. Это могут быть P2P-площадки, обменники без KYC, онлайн-казино, мерчанты с высоким рисков. Это не равнозначно преступному происхождению средств, но увеличивает неопределенность.

Высокий риск (красный)​

Тут еже прослеживается прямая или близкая связь с криминальными и подсанкционными инстанциями. Подобные активы, так или иначе, были задействованы в киберпреступлениях, скаме и незаконной деятельности.

 

[Hazik]

{ "lightbox_close": "Закрыть", "lightbox_next": "Следующее", "lightbox_previous": "Предыдущее", "lightbox_error": "Запрашиваемое содержимое не может быть загружено. Пожалуйста, попробуйте позже.", "lightbox_start_slideshow": "Начать слайд-шоу", "lightbox_stop_slideshow": "Остановить слайд-шоу", "lightbox_full_screen": "Полный экран", "lightbox_thumbnails": "Миниатюры", "lightbox_download": "Скачать", "lightbox_share": "Поделиться", "lightbox_zoom": "Увеличить", "lightbox_new_window": "Новое окно", "lightbox_toggle_sidebar": "Скрыть боковую панель" } Ни для кого не секрет, что крупные криптобиржи давно внедрили механизм AML. Данная система присваивает адресам и транзакциям риск-метку, чтобы участники рынка могли быстро понять, насколько безопасно взаимодействовать с конкретными активами. На практике используются 3 уровня. Низкий риск (зеленый)​Признаков нелегальной активности нет, история транзакций чистая или связана с регулируемыми биржами и кастодианами, соблюдающими KYC/AML. В качестве примера можно взять «свежедобытые» монеты, поскольку они не имеют следов контакта с сомнительными источниками. Средний риск (желтый)​Здесь уже идентифицированы связи с сервисами без жестких процедур идентификации. Это могут быть P2P-площадки, обменники без KYC, онлайн-казино, мерчанты с высоким рисков. Это не равнозначно преступному происхождению средств, но увеличивает неопределенность. Высокий риск (красный)​Тут еже прослеживается прямая или близкая связь с криминальными и подсанкционными инстанциями. Подобные активы, так или иначе, были задействованы в киберпреступлениях, скаме и незаконной деятельности.