- Регистрация
- 03.10.2025
- Сообщения
- 1 080
Популярность USDT среди мошенников
Эксперты отмечают, что преступные группы в Китае предпочитают стейблкоин USDT от компании Tether из-за высокой ликвидности и стабильности курса, привязанного к доллару США. Объемы операций на преступных платформах в Telegram превысили показатели «классического даркнета», функционирующего через специализированное ПО.
Крупнейшие платформы и обороты
С 2021 по 2025 годы крупнейшая группа Huione Guarantee провела транзакции на $27 млрд. В настоящее время лидерами стали маркетплейсы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, совокупно обеспечивающие около $2 млрд ежемесячного оборота. Через эти чаты преступники отмывают деньги, продают данные, ИИ-инструменты для создания дипфейков и услуги суррогатного материнства.
Действия Tether и рекомендации экспертов
Несмотря на централизованную структуру, Tether редко вмешивается в незаконные потоки и почти не замораживает средства, связанные с китайскими преступными сервисами в мессенджере. Специалисты подчеркивают необходимость создания международной коалиции для борьбы с такими синдикатами, на уровне координации, аналогичном методам против глобальных террористических организаций.
Международные инициативы
Британская Королевская прокурорская служба (CPS) планирует разработать схему выплаты компенсаций жертвам мошеннической криптосхемы, созданной жителем Китая Чжимином Цянем, так как действующее законодательство Великобритании не позволяет пострадавшим получить возмещение.
Эксперты отмечают, что преступные группы в Китае предпочитают стейблкоин USDT от компании Tether из-за высокой ликвидности и стабильности курса, привязанного к доллару США. Объемы операций на преступных платформах в Telegram превысили показатели «классического даркнета», функционирующего через специализированное ПО.
Крупнейшие платформы и обороты
С 2021 по 2025 годы крупнейшая группа Huione Guarantee провела транзакции на $27 млрд. В настоящее время лидерами стали маркетплейсы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, совокупно обеспечивающие около $2 млрд ежемесячного оборота. Через эти чаты преступники отмывают деньги, продают данные, ИИ-инструменты для создания дипфейков и услуги суррогатного материнства.
Действия Tether и рекомендации экспертов
Несмотря на централизованную структуру, Tether редко вмешивается в незаконные потоки и почти не замораживает средства, связанные с китайскими преступными сервисами в мессенджере. Специалисты подчеркивают необходимость создания международной коалиции для борьбы с такими синдикатами, на уровне координации, аналогичном методам против глобальных террористических организаций.
Международные инициативы
Британская Королевская прокурорская служба (CPS) планирует разработать схему выплаты компенсаций жертвам мошеннической криптосхемы, созданной жителем Китая Чжимином Цянем, так как действующее законодательство Великобритании не позволяет пострадавшим получить возмещение.