В Грузии задержали пятерых россиян, подозреваемых в отмывании средств через криптовалюту — они проводили операции с виртуальными активами без лицензии Нацбанка и перевели через нелегальные схемы свыше $30 000 000.
Расследование показало, что компания использовала криптотранзакции для легализации доходов и вывода валюты за рубеж.
Расследование показало, что компания использовала криптотранзакции для легализации доходов и вывода валюты за рубеж.